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La acumulación y presentación de avisos en actividades vulnerables según la “LEY ANTILAVADO”

por silvia
L.C. Yazmín García Cano Continuando con temas de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero, el día de hoy traigo un tema muy importante y que causa muchos errores debido a la falta de claridad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en este caso en específico de … uno

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