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Seguimos avanzando con la serie de artículos sobre las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero impuestas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Según la fracción VI del artículo 18 de la ley, las personas que realicen actividades vulnerables y que superen los umbrales de aviso, conforme al artículo… uno
Serie: obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
Tercera entrega: presentación de avisos
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