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Continuando con la Serie de Artículos referente a las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero, la Primera Entrega está disponible en el número 160 de La Revista de Los Contadores, encontramos que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en su artículo 18, fracción I, establece que las… uno
Serie: Obligaciones En Materia De Prevención De Lavado De Dinero
Segunda Entrega: Identificación De Clientes Y Usuarios
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