Cómo proteger a nuestros clientes contra el riesgo de lavado de dinero

Por L.C. Yazmín García Cano Como contadores, la prevención del lavado de dinero (PLD) trasciende el mero cumplimiento normativo, ya que es una herramienta de gestión de riesgo integral que debemos de ofrecer a nuestros clientes. Desde la óptica numérica, nuestra función se convierte en pasar de la preparación de los estados financieros a la implementación de sistemas robustos que… uno