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Serie: Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
En esta última edición del año de nuestra Revista “Actualizandome.com, La Revista de los Contadores” presento el Bonus de esta serie de 5 entregas relacionadas con el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero regulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en adelante llamada “la Ley”. Las… uno