Serie: obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
Seguimos avanzando con la serie de artículos sobre las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero impuestas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Según la fracción VI del artículo 18 de la ley, las personas que realicen actividades vulnerables y que superen los umbrales de aviso, conforme al artículo… uno