Serie: Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

134 Introducción a la Serie México ha dado pasos significativos en la lucha contra el lavado de dinero, alineándose con los esfuerzos internacionales para combatir este delito. A partir de su participación en organismos globales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México ha demostrado su compromiso con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En… uno